コーポレート・ガバナンス

取締役会

Board of Directors – Responsibilities

当社の取締役会は、経営戦略の策定および経営陣の業務執行に対する監督を行い、会社および株主に対して責任を負います。
取締役会は、関連法令、会社定款およびコーポレート・ガバナンス関連規程に基づき職務を遂行し、経営の透明性および健全性の確保を図るとともに、株主価値の最大化に努めます。

取締役および独立社外取締役の学歴・職歴

取締役会の多様性方針

(一) 当社は「コーポレート・ガバナンス実務規則」第20条に基づき、取締役が職務を遂行するために必要な知識、技能および素養を備えるべきであると定めている。コーポレート・ガバナンスの理念と目標を達成するため、取締役会全体として以下の能力を備えることが求められる。

1. 経営判断能力
2. 会計および財務分析能力
3. 経営管理能力
4. 危機対応能力
5. 産業に関する知識
6. 国際市場に関する視野
7. リーダーシップ
8. 意思決定能力

また、コーポレート・ガバナンスの強化および取締役会の構成と組織の健全な発展を促進するため、当社は「コーポレート・ガバナンス実務規則」に基づき、経営理念および発展ニーズを考慮した適切な多様性方針を策定しており、少なくとも以下の二つの側面を含むものとする。

1. 基本条件および価値：
   性別、年齢、国籍および文化等を含み、女性取締役の比率は取締役総数の3分の1以上とする。
2. 専門知識および技能：
   法務、会計、産業、財務、マーケティングまたは技術等の専門的背景、ならびに専門技能および産業経験を含む。

(二) 現在、当社取締役会は7名の取締役で構成され、多様なバックグラウンドを有しており、異なる産業分野および学術分野等の専門背景を含む。7名の取締役のうち4名は独立社外取締役であり、そのうち3名は女性取締役である。取締役会の多様性方針の実施状況は下表のとおりである。

2025年4月30日