董事會
董事會職責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各 項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員及主要學經歷
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 周政均 | 101.06.29 | Fort Hays State University企管系畢 敍豐企業(股)公司執行副總 |
艾瑪投資(股)公司董事長 兆暘投資(股)公司董事 力海洋科技(股) 公司董事 敍豐企業(股)公司董事長兼執行長 |
| 董事 | 珮瑜投資股份有限公司 代表人：詹珮琳 |
112.06.28 | 南華大學企業管理系畢 昱銘工業有限公司業務助理 昱銘工業有限公司採購專員 昱銘工業有限公司財務科長 |
珮瑜投資(股)公司董事長 瑜珮(股)公司董事長 |
| 董事 | 帛億股份有限公司 代表人：陳怡君 |
111.11.30 | 輔仁大學織品行銷研究所畢 輔仁大學德文系畢 摩曼頓採購 湯米席爾菲格採購 威暘整合行銷執行祕書 萬事達遠東採購 台灣彪馬業務助理 |
帛億(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 陳韻如 | 113.06.12 | 文化大學法律系財經組畢 | 翊捷法律事務所主持律師 |
| 獨立董事 | 劉東杰 | 109.06.22 | 美國曼卡托大學 藝術碩士 輔仁大學經濟系畢業 台灣中小企銀31年經驗 曾任國際部經理 |
建錩實業股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 周 斌 | 109.06.22 | 逄甲大學交通管理系畢業 台灣中小企銀35年經驗 曾任 洛杉磯分行經理 中壢分行經理 |
－ |
| 獨立董事 | 張裕倉 | 112.06.28 | 健行科技大學電機工程系畢 財團法人台灣綠色生產基金會 部門經理 財團法人中技社 組長 財團法人台灣產業服務基金會 顧問 |
財團法人台灣產業服務基金會 講師 |
董事會多元化政策
(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
另，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依據本公司「公司治理實務 守則」，營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向 之標準：
- 基本條件與價值：
性別 、年齡 、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。 - 專業知識與技能：
專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
(二) 目前本公司董事會7位成員具備多元背景，包括不同產業、學術等專業背景， 7位董事中，4位為獨立董事，其中包含3名女性董事。董事會成員多元化政策落實情形如下表：
114年4月30日
| 姓 名 條 件
|
性別 | 年齡 | 多元化核心項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運 判斷 能力 |
財會 分析 能力 |
經營 管理 能力 |
危機 處理 能力 |
產業 知識 能力 |
國際 市場 觀能 力 |
法律 專業 能力 |
領導 決策 能力 |
|||
| 周政均 | 男 | 41-50 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 珮瑜投資股份有限公司 代表人：詹珮琳 |
女 | 31-40 | V | V | V | V | V | V | ||
| 帛億股份有限公司 代表人：陳怡君 |
女 | 41-50 | V | V | V | V | V | |||
| 劉東杰 | 男 | 71-75 | V | V | V | V | V | V | ||
| 周 斌 | 男 | 71-75 | V | V | V | V | V | |||
| 張裕倉 | 男 | 71-75 | V | V | V | V | V | |||
| 陳韻如 | 女 | 51-60 | V | V | V | V | V | V | ||