公司治理

董事會

董事会职责

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各 项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

 

董事会成员及主要学经历

 

董事会多元化政策

(一) 依据本公司「公司治理实务守则」第20条，董事宜普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体宜具备之能力如下：

1. 营运判断能力。
2. 会计及财务分析能力。
3. 经营管理能力。
4. 危机处理能力。
5. 产业知识。
6. 国际市场观。
7. 领导能力。
8. 决策能力。

另，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，依据本公司「公司治理实务 守则」，营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向 之标准：

1. 基本条件与价值：
   性别 、年龄 、国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。
2. 专业知识与技能：
   专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

(二) 目前本公司董事会7位成员具备多元背景，包括不同产业、学术等专业背景， 7位董事中，4位为独立董事，其中包含3名女性董事。董事会成员多元化政策落实情形如下表：

114年4月30日

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