財務資訊

董事會

董事會職責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各 項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

 

董事會成員及主要學經歷

 

董事會多元化政策

(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

另，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依據本公司「公司治理實務 守則」，營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向 之標準：

1. 基本條件與價值：
   性別 、年齡 、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 專業知識與技能：
   專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

(二) 目前本公司董事會7位成員具備多元背景，包括不同產業、學術等專業背景， 7位董事中，4位為獨立董事，其中包含3名女性董事。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

114年4月30日

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