取締役会
Board of Directors – Responsibilities
当社の取締役会は、経営戦略の策定および経営陣の業務執行に対する監督を行い、会社および株主に対して責任を負います。
取締役会は、関連法令、会社定款およびコーポレート・ガバナンス関連規程に基づき職務を遂行し、経営の透明性および健全性の確保を図るとともに、株主価値の最大化に努めます。
取締役および独立社外取締役の学歴・職歴
| 職名 | 氏名 | 就任日 | 主な学歴・職歴 | 現在の兼任状況 |
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 周政均 | 2012年6月29日 | 米国フォート・ヘイズ州立大学 経営学部 卒業 敍豐企業株式会社 執行副総経理 |
艾瑪投資株式会社 取締役会長 兆陽投資株式会社 取締役 力海洋科技株式会社 取締役 敍豐企業株式会社 取締役会長兼執行長 |
| 取締役 | 瑋瑜投資株式会社 代表者：詹珮琳 |
2023年6月28日 | 南華大学 企業管理学系 卒業 昱銘工業株式会社 業務助理 昱銘工業株式会社 採購専員 昱銘工業株式会社 財務課長 |
瑋瑜投資株式会社 取締役会長 瑜珮株式会社 取締役会長 |
| 取締役 | 宥億株式会社 代表者：陳怡君 |
2022年11月30日 | 輔仁大学 繊維商品行銷研究所 修了 輔仁大学 ドイツ語学科 卒業 摩曼頓 採購担当 Tommy Hilfiger 採購担当 威揚整合行銷 執行秘書 萬事達遠東 採購担当 台灣彪馬 業務助理 |
宥億株式会社 取締役会長 |
| 独立社外取締役 | 陳韻如 | 2024年6月12日 | 中国文化大学 法学部 財経組 卒業 | 翔捷法律事務所 主持弁護士 |
| 独立社外取締役 | 劉東杰 | 2020年6月22日 | 米国マンケート大学 美術学修士 輔仁大学 経済学部 卒業 台湾中小企業銀行 勤務31年 元 国際部 経理 |
建鎰実業株式会社 取締役 |
| 独立社外取締役 | 周斌 | 2020年6月22日 | 逢甲大学 交通管理学系 卒業 台湾中小企業銀行 勤務35年 ロサンゼルス支店長 中壢支店長 |
－ |
| 独立社外取締役 | 張裕倉 | 2023年6月28日 | 健行科技大学 電機工程学系 卒業 財団法人台湾緑色生産基金会 部門経理 財団法人中技社 組長 財団法人台湾産業サービス基金会 顧問 |
財団法人台湾産業サービス基金会 講師 |
取締役会の多様性方針
(一) 当社は「コーポレート・ガバナンス実務規則」第20条に基づき、取締役が職務を遂行するために必要な知識、技能および素養を備えるべきであると定めている。コーポレート・ガバナンスの理念と目標を達成するため、取締役会全体として以下の能力を備えることが求められる。
- 経営判断能力
- 会計および財務分析能力
- 経営管理能力
- 危機対応能力
- 産業に関する知識
- 国際市場に関する視野
- リーダーシップ
- 意思決定能力
また、コーポレート・ガバナンスの強化および取締役会の構成と組織の健全な発展を促進するため、当社は「コーポレート・ガバナンス実務規則」に基づき、経営理念および発展ニーズを考慮した適切な多様性方針を策定しており、少なくとも以下の二つの側面を含むものとする。
- 基本条件および価値：
性別、年齢、国籍および文化等を含み、女性取締役の比率は取締役総数の3分の1以上とする。 - 専門知識および技能：
法務、会計、産業、財務、マーケティングまたは技術等の専門的背景、ならびに専門技能および産業経験を含む。
(二) 現在、当社取締役会は7名の取締役で構成され、多様なバックグラウンドを有しており、異なる産業分野および学術分野等の専門背景を含む。7名の取締役のうち4名は独立社外取締役であり、そのうち3名は女性取締役である。取締役会の多様性方針の実施状況は下表のとおりである。
2025年4月30日
| 氏名 条件
|
性別 | 年齢 | 多様化の中核項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営判断能力 | 会計・財務分析能力 | 経営管理能力 | 危機対応能力 | 産業知識能力 | 国際市場洞察能力 | 法律専門能力 | リーダーシップ／意思決定能力 | |||
| 周政均 | 男 | 41-50 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 珮瑜投資株式会社 代表者：詹珮琳 |
女 | 31-40 | V | V | V | V | V | V | ||
| 帛億株式会社 代表者：陳怡君 |
女 | 41-50 | V | V | V | V | V | |||
| 劉東杰 | 男 | 71-75 | V | V | V | V | V | V | ||
| 周斌 | 男 | 71-75 | V | V | V | V | V | |||
| 張裕倉 | 男 | 71-75 | V | V | V | V | V | |||
| 陳韻如 | 女 | 51-60 | V | V | V | V | V | V | ||